A procuradora Fabiana Schneider, da força-tarefa da Lava-Jato no Rio, informou que foi identificado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que houve uma tentativa de depósito de R$ 20 milhões em espécie, em outubro do ano passado, na conta da Argeplan, do coronel João Baptista Lima, amigo do ex-presidente Michel Temer também preso nesta quinta-feira.
— Foi identificado pelo Coaf que houve uma tentativa de depósito de R$ 20 milhões em espécie na conta da Argeplan. Esse fato ainda precisa ser investigado e apurado. É apenas uma comunicação do Coaf, mas esse fato, de acordo com o que foi registrado pelo Coaf, aconteceu em outubro de 2018. Ou seja, um fato extremamente recente, ocorrido depois da prisão temporária do coronel Lima, que aconteceu em abril de 2018. É um indicativo que a organização criminosa continua atuando. — informou a procuradora.
O procurador José Augusto Vagos explicou que o banco não realizou o depósito. Por isso, ele não foi concretizado e esse fato ainda precisa ser apurado pelo MPF.
— Esse depósito não foi feito porque o sistema de compliance do banco não aceitou e ele (o dinheiro) está circulando por aí – afirmou Vagos.
Além disso, a procuradora Fabiana Schneider informou que as investigações descobriram que até um telefone utilizado pelo ex-presidente Michel Temer tinha como endereço de cobrança a empresa Argeplan, administrada pelo coronel Lima.
— Essas empresas foram criadas para atender aos interesses da organização criminosa e quem está por trás dessas empresas é o líder dessa organização Michel Temer. Mais um elemento que mostra tudo isso. Um terminal telefônico, utilizado por Michel Temer, e que está cadastrado com endereço de cobrança da empresa Argeplan. O telefone que Michel Temer utilizava estava cadastrado para cobrança em outra empresa que era administrada pelo coronel Lima – explicou Schneider.
Coronel João Baptista Lima foi preso em seu apartamento na Vila Andrade , zona sul de São Paulo. Três enfermeiros foram chamados porque a mulher dele, Maria Rita Fratezi, teria passado mal. Ela também foi presa, acusada de atuar na lavagem de dinheiro por meio da reforma de um imóvel da filha de Temer, Maristela.
Fonte: O Globo
